АФМ Channel

🏦
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан
В результате оперативно-розыскных мероприятий
ликвидированы 3 подпольных цеха,
расположенных на территории Келесского и Ордабасинского районов.
Незаконное производство развернулось на площади свыше 500 квадратных метров
с ежедневным привлечением 20 работников.
Запрещённая продукция регулярно
распространялась во все регионы страны.
⚠️
Из незаконного оборота
изъято более 1 млн единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных пакетов, ароматизаторы и токсичные химические примеси, а также специализированное оборудование для производства.
Таким образом,
объем изъятых материалов позволял изготовить до 60 млн единиц разовых доз снюсов.
🧑‍⚖️
С санкции суда
на две автомашины
, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов,
наложен арест.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
❗️
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает:
снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость, повреждает десны и слизистую, серьёзно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений организма.
Ссылка на материалы:
https
://disk.yandex.ru/d/GbSXA9I36eQSVQ
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін темекі өнімдерін (снюс) заңсыз дайындап, таратумен айналысқан топтың қызметін тоқтатты
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Келес және Ордабасы аудандары аумағында орналасқан
3 жасырын цехтың жұмысы әшкереленіп, толықтай жойылды.
Заңсыз өндіріс жалпы ауданы 500 шаршы метрден асатын нысандарда ұйымдастырылып,
күн сайын шамамен 20 адам жұмысқа тартылған.
Тыйым салынған
өнімдер еліміздің барлық өңірлеріне жүйелі түрде таратылып отырған.
⚠️
Заңсыз айналымнан
1 млн-нан астам дайын өнім, 30 тонна темекі, 2 млн қаптама пакеті, түрлі хош иістендіргіштер мен улы химиялық қоспалар, сондай-ақ өндірістік арнайы жабдықтар тәркіленді.
Тәркіленген шикізат көлемі шамамен
60 млн дана бір реттік снюс мөлшерін өндіруге жеткілікті болған.
🧑‍⚖️
Сот санкциясымен заңсыз қызметтен түскен
қаражатқа сатып алынған екі автокөлікке тыйым салынды.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
❗️
Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді:
снюс құрамында никотин мен улы химиялық заттар бар, ол тез тәуелділікке әкеледі, ауыз қуысының шырышты қабатын зақымдайды, жүрек-қантамыр аурулары мен улану қаупін айтарлықтай арттырады.
Материалдарға сілтеме:
https
://disk.yandex.ru/d/GbSXA9I36eQSVQ
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности
В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
🪙
Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment»,
гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых.
В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате
270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.
🔨
Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое
в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.
👨‍⚖️
Подозреваемый помещен под стражу.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы:
https://disk.yandex.ru/d/3jqXTWxk2JebQg
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті заңсыз инвестициялық қызмет саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеу жүргізуде
2013–2021 жылдар аралығында күдікті «Partners & Consultants» атты «Өмірді сақтандыру» жобасы арқылы өмірді сақтандыру бағдарламалары мен жинақтаушы сақтандыру салымдарына инвестиция салу деген сылтаумен азаматтардың ақшасын иемдену схемасын ұйымдастырған.
🪙
Азаматтарды өзіне бағынысты заңды тұлғалардың — «Evroasia Global Investment» АҚ және «Evropa Investment» ЖШС есепшоттарына ақша аударуға үгіттеп,
жылына 12%-ға дейін тұрақты табысқа кепілдік берген.
Жобаның сенімділігін дәлелдеу үшін шын мәнінде жоқ халықаралық сақтандыру бағдарламалары мен сертификаттарына сілтемелер қолданылған.
Қаражаттар қолма-қолсыз аударымдар арқылы қабылданып, кейін салымшыларға ұзақ мерзімді депозиттер мен инвестициялық міндеттемелер бар деген жалған әсер қалдыратын жалған құжаттар берілген.
Нәтижесінде
270 жәбірленушіге 620 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілген.
🔨
Алынған ақшалай қаражат күдікті тарапынан жылжымайтын және жылжымалы мүлік сатып алуға жұмсалған.
Аталған мүлікке қазіргі уақытта шектеу қойылған.
👨‍⚖️
Күдікті қамауға алынды.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме:
https://disk.yandex.ru/d/3jqXTWxk2JebQg
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win
Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.
Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к
более чем 11 тысячам онлайн-игр
, а также ставкам на
спортивные и киберспортивные события.
Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.
👨‍⚖️
Подозреваемые объявлены в международный розыск
,
в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем:
Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser,
а также
денежных средств на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
🧑‍⚖️
Постановлением суда
указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.
Ссылка на материалы:
https://disk.yandex.ru/d/RPB7dahV3iy3lw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде
Заңсыз қызметті жасыру мақсатында жалған тұлғалардың атына тіркелген байланысы бар заңды тұлғалардың кең желісі пайдаланылған.
1Win интернет-платформасы
11 мыңнан астам онлайн ойынға
, сондай-ақ
спорттық және киберспорттық
оқиғаларға бәс тігуге мүмкіндік берген.
Бәс қабылдау және ұтыстарды төлеу банк карталары, электронды төлем жүйелері және криптовалюта арқылы жүзеге асырылған.
👨‍⚖️
Күдіктілер халықаралық іздеуге жарияланып
,
оларға қатысты сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған.
Бұдан бөлек, қылмыстық жолмен алынған күдіктілердің мүлкін мемлекет пайдасына алу үшін сотқа дейінгі тәркілеу шаралары қолданылған. Оның ішінде:
Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser автокөліктері
, сондай-ақ банк
шоттарындағы 151 млн теңге, 14 600 АҚШ доллары және 44 400 еуро бар.
🧑‍⚖️
Сот қаулысымен жалпы құны
420 млн теңгеден асатын мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді.
Материалдарға сілтеме:
https://disk.yandex.ru/d/RPB7dahV3iy3lw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Койнова С.С. и других причастных лиц по факту незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации преступных доходов
Напомним, в сентябре прошлого года
выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.
Владелец сети «Актив Ломбард»
Койнов С.С. подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.
Для придания деятельности видимости законности
Койнов С.С. использовал подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард»,
обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales», зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю
Указанные компании д
ействовали под единым брендом «Актив Маркет»
и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.
Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла
от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан.
❗️
В результате заключено
более 1,9 млн договоров,
а с
умма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.
По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов
Койнов С.С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации.
Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денежных средств между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму
свыше 5 млрд тенге.
Кроме того, Койнов С.С. зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co»
поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов.
🔨
С санкции суда в целях конфискации
наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге.
Среди арестованного имущества:
4 квартиры и 2 жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин
, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport,
а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.
👨‍⚖️
Койнов С.С. помещен под стражу.
В отношении четверых его соучастников
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы:
https://disk.yandex.ru/d/H0yo0bsLMS-rKw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады
Еске салсақ, өткен жылдың қыркүйек айында
комиссиялық дүкен ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы заңсыз микрокредит беру схемасы анықталған болатын.
«Актив Ломбард» желісінің иесі
С.С. Койнов комиссиялық қызметті пайдалана отырып, жеке тұлғаларға жасырын түрде микрокредит берудің заңсыз схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді.
Қызметіне заңдылық сипат беру үшін
С.С. Койнов
материалдық-техникалық базасы мен әкімшілік ресурстары бар
өзіне бағынысты «Актив Ломбард» ЖШС-ін пайдаланып
, сенімді тұлғалардың атына тіркелген және формалды түрде комиссиялық саудамен айналысқан «One Billion Sales», «The Best Seller» және «Shark in Sales» ЖШС сияқты байланысы бар заңды тұлғалар желісін құрды.
Аталған компаниялар
«Актив Маркет» бірыңғай брендімен әрекет етіп,
іс жүзінде мүлікті кепілге алып, жоғары пайыздық мөлшерлемемен микрокредиттер беру үшін пайдаланылған. Комиссиялық бөлімшелер «Актив Ломбард» ЖШС филиалдарымен бір ғимаратта орналасқан, ал клиенттерге қызмет көрсетуді бірдей қызметкерлер жүзеге асырған.
Клиенттермен жасалған комиссиялық шарттар формалды және жалған сипатта болған. Сыйақы мөлшерлемесінің орташа деңгейі тәулігіне
1,73%-дан 2,07%-ға дейін жетіп, белгіленген нормадан (0,3%) 5 есеге жоғары болған, бұл азаматтардың құқықтарының елеулі бұзылуына әкелген.
❗️
Нәтижесінде
1,9 млн-нан астам шарт жасалып,
қ
ылмыстық кіріс көлемі 19 млрд теңгеден асқан.
Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық кірістердің шығу көзін жасыру мақсатында
С.С. Койнов оларды заңдастырудың көп деңгейлі схемасын әзірлеп, іске асырған.
Ол үшін байланысы бар компаниялармен жасалған жалған шарттар, сондай-ақ банктік шоттар арасында ақшаны бірнеше рет аудару арқылы кейіннен дивиденд түрінде шығару пайдаланылған. Осы тәсілмен
5 млрд теңгеден астам қаражат шығарылған.
Сонымен қатар, С.С. Койнов бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу саласында формалды түрде қызмет көрсеткен «Zeus Co» ЖШС-ін тіркеген. Бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу қызметтері көрсетілді деген желеумен байланысы бар компаниялармен құны асыра көрсетілген шарттар жасалып, нәтижесінде «Zeus Co» ЖШС шоттарына
2,5 млрд теңге түскен, оның 2,2 млрд теңгесі С.С.Койновқа дивиденд түрінде аударылған.
🔨
Сот санкциясымен конфискациялау мақсатында жалпы құны
8,9 млрд теңге болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жарғылық капиталдағы үлестерге және зергерлік бұйымдарға тыйым салынды.
Тыйым салынған мүлік қатарында:
елордадағы 4 пәтер және 2 тұрғын үй, БАӘ-дегі 4 апартамент, 6 автокөлік,
оның ішінде Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, сондай-ақ депозиттік шоттардағы
2,7 млрд теңге көлеміндегі ақшалай қаражат бар.
👨‍⚖️
С.С. Койнов қамауға алынды.
Оның төрт сыбайласына қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме:
https://disk.yandex.ru/d/H0yo0bsLMS-rKw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
В г.Алматы вынесен приговор в отношении группы лиц, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации
Напомним, ранее Агентством по финансовому мониторингу
окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева,
по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
🧑‍⚖️
В целях конфискации
судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment»,
расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы.
⚠️
Однако, в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев
организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений
в информационную систему НАО «Правительство для граждан».
В последующем имущество и участок
стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.
👨‍⚖️
Судом виновным
назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Имущество возвращено в собственность государства.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.
Ссылка на материалы:
https://disk.yandex.ru/d/bhNmnIiAyqXgIw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok

🏦
Алматы қаласында мемлекет пайдасына тәркілеуге жататын мүлікті иемдену мақсатында «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізуді ұйымдастырған адамдар тобына қатысты сот үкімі шықты
Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі
Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтаған
. Аталған топ «AV-Construction» ЖШС, «Стекольный завод» ЖШС, «Шалқар 17» ЖШС, «Бахар-А» ЖШС және басқа да кәсіпорындарды рейдерлік жолмен басып алу фактілері бойынша әшкереленген.
🧑‍⚖️
Соттың шешімімен тәркілеу мақсатында Алматы қаласындағы
«Никольский» базары аумағында орналасқан «Nikolsky Investment» ЖШС-не тиесілі жер телімі мен мүлкіне тыйым салынған.
⚠️
Алайда 2025 жылдың қыркүйек айында Аслан Пухаев, Антон Соловьёв пен Жақсылық Сәрсенбаев «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының ақпараттық жүйесіне
жалған мәліметтер енгізу арқылы аталған тыйымды заңсыз алып тастауды ұйымдастырған.
Кейіннен жалпы
құны 2,2 млрд теңге болатын мүлік пен жер телімін
әрі қарай сату мақсатында жалған тұлғалардың атына қайта рәсімделген.
👨‍⚖️
Сот кінәлілерге
6 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Үкім заңды күшіне енді.
Мүлік мемлекет меншігіне қайтарылды.
Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекеттік ақпараттық жүйелерге заңсыз араласуға байланысты құқыққа қайшы әрекеттер үшін жазаның бұлтартпастығын ескертеді.
Материалдарға сілтеме:
https://disk.yandex.ru/d/bhNmnIiAyqXgIw
📞
Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱
Facebook
|
📱
Instagram
|
📱
TikTok